pinigų plovimas Archives - Kad ir kur bebūtum

Seimas linkęs pritarti siūlymui stiprinti pinigų plovimo prevenciją

JP Redakcija2024-04-10 13:552024-04-09 11:42

2024-04-10 13:552024-04-09 11:420144

Seimas po svarstymo pritarė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui bei lydintiesiems projektams, kuriais numatomas pinigų plovimo prevencijos stiprinimas. Po svarstymo už projektą balsavo...

Aktualijos LIETUVA Lietuva NAUJAUSIOS

Vyriausybė griežtina pinigų plovimo prevenciją ir kriptoturto priežiūrą

JP Redakcija2023-12-17 10:102023-12-16 20:03

2023-12-17 10:102023-12-16 20:030159

Vyriausybė pritarė projektams, kuriais griežtinama pinigų plovimo prevencija ir kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūra. Tam dar turės pritarti Seimas. Vidaus reikalų ministerijos parengtais Pinigų plovimo ir...

Kriminalai LIETUVA Lietuva NAUJAUSIOS

Pareigūnai tiria organizuotos grupuotės vykdytą pinigų plovimą, legalizuota 1,7 mln. eurų

JP Redakcija2023-11-22 17:552023-11-22 13:48

2023-11-22 17:552023-11-22 13:480171

Teisėsauga trečiadienį pranešė tirianti stambią pinigų plovimo bylą, kurioje 11 įtariamųjų legalizavo nusikalstamu būdu įgytus 1,67 mln. eurų, mėgavosi prabanga, o per kratas rasta daugiau...

Aktualijos LIETUVA Lietuva NAUJAUSIOS PAGRINDINIS

Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta

JP Redakcija2023-11-13 16:402023-11-13 16:22

2023-11-13 16:402023-11-13 16:220206

Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva šiais metais krito per vieną poziciją ir yra devintoje vietoje tarp 152 šalių su 3,47 taško...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

G. Skaistė: steigdama europinę pinigų plovimo prevencijos instituciją Vilniuje, ES parodytų, kad pasitiki geopolitiškai jautriu regionu

JP Redakcija2023-06-19 16:252023-06-19 11:24

2023-06-19 16:252023-06-19 11:240175

Europos Sąjungos (ES) pinigų plovimo prevencijos agentūros (angl. Anti-Money Laundering Agency, AMLA) steigimas Vilniuje būtų stiprus geopolitinis signalas, kad Europa pasitiki šio Bendrijos regiono saugumu...

Kriminalai LIETUVA Lietuva NAUJAUSIOS PAGRINDINIS

Lietuvos piliečio vadovauta grupuotė JK išplovė 80 mln. eurų

JP Redakcija2023-03-13 07:302023-03-12 23:14

2023-03-13 07:302023-03-12 23:140468

Lietuvos pilietis Deivis Grochiatskis kartu su Rusijos piliečiu Londone prieš kelerius metus buvo nuteisti dėl milžiniško masto pinigų plovimo ir grobstymo – lietuvio vadovautai tarptautinei...

Kriminalai LIETUVA Lietuva NAUJAUSIOS

Danijos teismas lietuvę pripažino kalta pinigų plovimo byloje

JP Redakcija2022-06-23 19:052022-06-23 15:19

2022-06-23 19:052022-06-23 15:190280

Danijos teismas ketvirtadienį pripažino 49 metų lietuvę kalta pinigų plovimo byloje, ketvirtadienį teigiama šios šalies prokuratūros pranešime. Pasak Danijos teismo, moteris bandė išplauti beveik keturis...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Institucijos sutarė glaudžiau dirbti kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

JP Redakcija2022-01-13 09:452022-01-13 00:01

2022-01-13 09:452022-01-13 00:010414

Keturios institucijos pasirašė sutartį, taip telkdamos pajėgas kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM). Susitarimą, kuriuo siekiama stiprinti pinigų plovimo...

Aktualijos LIETUVA Lietuva NAUJAUSIOS

Lietuva padarė pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

JP Redakcija2021-12-03 11:152021-12-02 21:11

2021-12-03 11:152021-12-02 21:110371

Lietuva padarė reikšmingą pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, rašoma naujausiame Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų...

Kriminalai LIETUVA Lietuva NAUJAUSIOS

FNTT mato pinigų plovimo rizikų NT sektoriuje

JP Redakcija2021-09-20 09:102021-09-19 20:29

2021-09-20 09:102021-09-19 20:290364

Prekyba nekilnojamuoju turtu (NT) išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ekspertai pastebi, kad vis dar nemaža dalis...

pinigų plovimas

Seimas linkęs pritarti siūlymui stiprinti pinigų plovimo prevenciją

Vyriausybė griežtina pinigų plovimo prevenciją ir kriptoturto priežiūrą

Pareigūnai tiria organizuotos grupuotės vykdytą pinigų plovimą, legalizuota 1,7 mln. eurų

Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta

G. Skaistė: steigdama europinę pinigų plovimo prevencijos instituciją Vilniuje, ES parodytų, kad pasitiki geopolitiškai jautriu regionu

Lietuvos piliečio vadovauta grupuotė JK išplovė 80 mln. eurų

Danijos teismas lietuvę pripažino kalta pinigų plovimo byloje

Institucijos sutarė glaudžiau dirbti kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Lietuva padarė pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

FNTT mato pinigų plovimo rizikų NT sektoriuje

Kultūros paveldo objektams tvarkyti ir įveiklinti – 7,5 mln. eurų

Vaikų peršalimo ligos: ką daryti, kai jūsų atžala iš darželio ir vėl...

„Febi Auto Show“: nuo idėjos iki automobilių kultūros fenomeno

Panevėžio autobusų stoties nuomos konkursas įvyko: stotį valdys vilniečiai

Premjeras viliasi, kad koalicija dėl gynybos finansavimo projektų bus vieninga

Už vaikų nužudymą Panevėžyje kalinti A. Svirbutavičienė nori trumpų išvykų į namus, darbo už kalėjimo ribų

Kandidatas į Panevėžio miesto merus J. Limantas: „Mūsų miestas gali tapti sėkmingiausiu...

Panevėžio rajone konfliktas baigėsi peilio dūriais

Panevėžio Dailės galerijoje pristatoma išskirtinė fotografijų paroda

Panevėžio sporto centro dviratininkai dalyvavo Europos treko čempionate

Panevėžyje sukčiai iš moters išviliojo per 9 tūkst. eurų

DĖMESIO!