pinigų plovimas Archives - Kad ir kur bebūtum

Kovai su pinigų plovimu – nauji įstatymų pakeitimai ir efektyvesnės priemonės

erikas2019-12-04 11:052019-12-03 20:23

2019-12-04 11:052019-12-03 20:23092

Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) siūlymui pakeisti ir papildyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą taip pat ir kitus įstatymus, tobulinant šios srities...

Kriminalai Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Išaiškinta 20-ies asmenų grupuotė, įtariama išplovusi apie 7 mln. eurų

erikas2019-06-13 12:502019-06-13 11:03

2019-06-13 12:502019-06-13 11:030118

Teisėsauga įtaria 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 mln. eurų, ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas ir vidaus reikalų ministras. „Preliminarūs mastai rodo,...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Finansų ministras: pinigų plovimo tema pradedama eskaluoti prieš rinkimus

erikas2019-04-09 14:302019-04-09 12:06

2019-04-09 14:302019-04-09 12:06081

Finansų ministras Vilius Šapoka sako, jog galimo pinigų plovimo per bankus tema dažnai pradedama eskaluoti prieš rinkimus. Pasak jo, ne išimtis yra ir Lietuva. „Jeigu...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Seimo komitetas aiškinsis situaciją dėl galimo pinigų plovimo per bankus

erikas2019-04-01 10:002019-04-01 08:26

2019-04-01 10:002019-04-01 08:26052

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas kartu su Lietuvos banko ir Finansinių nusikaltinų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovais šią savaitę aptars situaciją dėl galimo pinigų plovimo per Skandinavijos...

Kriminalai Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Per „Swedbank“ sąskaitą Lietuvoje galėjo keliauti lėšos V. Janukovyčiui

erikas2019-02-27 11:052019-02-27 07:54

2019-02-27 11:052019-02-27 07:54064

Dalis pinigų, kuriuos Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam prezidentui Viktorui Janukovyčiui, jį pasiekė pasinaudojant banko „Swedbank“ Lietuvos padalinio sąskaita, trečiadienį pranešė naujienų portalas 15min.lt Portalas...