FNTT mato pinigų plovimo rizikų NT sektoriuje
Prekyba nekilnojamuoju turtu (NT) išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ekspertai pastebi, kad vis dar nemaža dalis...
pinigų plovimas
Seimas stiprina pinigų plovimo prevenciją
Seimas aiškiau reglamentavo, kaip Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) turi teikti finansinę informaciją kitoms teisėsaugos institucijoms ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai (Europolui). Seimas ketvirtadienį...
Kovai su pinigų plovimu – nauji įstatymų pakeitimai ir efektyvesnės priemonės
Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) siūlymui pakeisti ir papildyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą taip pat ir kitus įstatymus, tobulinant šios srities...
Išaiškinta 20-ies asmenų grupuotė, įtariama išplovusi apie 7 mln. eurų
Teisėsauga įtaria 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 mln. eurų, ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas ir vidaus reikalų ministras. „Preliminarūs mastai rodo,...
Finansų ministras: pinigų plovimo tema pradedama eskaluoti prieš rinkimus
Finansų ministras Vilius Šapoka sako, jog galimo pinigų plovimo per bankus tema dažnai pradedama eskaluoti prieš rinkimus. Pasak jo, ne išimtis yra ir Lietuva. „Jeigu...
Seimo komitetas aiškinsis situaciją dėl galimo pinigų plovimo per bankus
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas kartu su Lietuvos banko ir Finansinių nusikaltinų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovais šią savaitę aptars situaciją dėl galimo pinigų plovimo per Skandinavijos...
Per „Swedbank“ sąskaitą Lietuvoje galėjo keliauti lėšos V. Janukovyčiui
Dalis pinigų, kuriuos Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam prezidentui Viktorui Janukovyčiui, jį pasiekė pasinaudojant banko „Swedbank“ Lietuvos padalinio sąskaita, trečiadienį pranešė naujienų portalas 15min.lt Portalas...