pinigų plovimas Archives - Kad ir kur bebūtum

Danijos teismas lietuvę pripažino kalta pinigų plovimo byloje

confident-noyce2022-06-23 19:052022-06-23 15:19

2022-06-23 19:052022-06-23 15:19077

Danijos teismas ketvirtadienį pripažino 49 metų lietuvę kalta pinigų plovimo byloje, ketvirtadienį teigiama šios šalies prokuratūros pranešime. Pasak Danijos teismo, moteris bandė išplauti beveik keturis...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Institucijos sutarė glaudžiau dirbti kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

confident-noyce2022-01-13 09:452022-01-13 00:01

2022-01-13 09:452022-01-13 00:010249

Keturios institucijos pasirašė sutartį, taip telkdamos pajėgas kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM). Susitarimą, kuriuo siekiama stiprinti pinigų plovimo...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Lietuva padarė pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

confident-noyce2021-12-03 11:152021-12-02 21:11

2021-12-03 11:152021-12-02 21:110216

Lietuva padarė reikšmingą pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, rašoma naujausiame Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų...

Kriminalai Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

FNTT mato pinigų plovimo rizikų NT sektoriuje

confident-noyce2021-09-20 09:102021-09-19 20:29

2021-09-20 09:102021-09-19 20:290193

Prekyba nekilnojamuoju turtu (NT) išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ekspertai pastebi, kad vis dar nemaža dalis...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Seimas stiprina pinigų plovimo prevenciją

confident-noyce2021-05-13 17:512021-05-13 17:51

2021-05-13 17:512021-05-13 17:510404

Seimas aiškiau reglamentavo, kaip Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) turi teikti finansinę informaciją kitoms teisėsaugos institucijoms ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai (Europolui). Seimas ketvirtadienį...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Kovai su pinigų plovimu – nauji įstatymų pakeitimai ir efektyvesnės priemonės

erikas2019-12-04 11:052019-12-03 20:23

2019-12-04 11:052019-12-03 20:230388

Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) siūlymui pakeisti ir papildyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą taip pat ir kitus įstatymus, tobulinant šios srities...

Kriminalai Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Išaiškinta 20-ies asmenų grupuotė, įtariama išplovusi apie 7 mln. eurų

erikas2019-06-13 12:502019-06-13 11:03

2019-06-13 12:502019-06-13 11:030455

Teisėsauga įtaria 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 mln. eurų, ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas ir vidaus reikalų ministras. „Preliminarūs mastai rodo,...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Finansų ministras: pinigų plovimo tema pradedama eskaluoti prieš rinkimus

erikas2019-04-09 14:302019-04-09 12:06

2019-04-09 14:302019-04-09 12:060316

Finansų ministras Vilius Šapoka sako, jog galimo pinigų plovimo per bankus tema dažnai pradedama eskaluoti prieš rinkimus. Pasak jo, ne išimtis yra ir Lietuva. „Jeigu...

Aktualijos Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Seimo komitetas aiškinsis situaciją dėl galimo pinigų plovimo per bankus

erikas2019-04-01 10:002019-04-01 08:26

2019-04-01 10:002019-04-01 08:260379

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas kartu su Lietuvos banko ir Finansinių nusikaltinų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovais šią savaitę aptars situaciją dėl galimo pinigų plovimo per Skandinavijos...

Kriminalai Lietuva LIETUVA NAUJAUSIOS

Per „Swedbank“ sąskaitą Lietuvoje galėjo keliauti lėšos V. Janukovyčiui

erikas2019-02-27 11:052019-02-27 07:54

2019-02-27 11:052019-02-27 07:540254

Dalis pinigų, kuriuos Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam prezidentui Viktorui Janukovyčiui, jį pasiekė pasinaudojant banko „Swedbank“ Lietuvos padalinio sąskaita, trečiadienį pranešė naujienų portalas 15min.lt Portalas...