Didžiausios lošimų grupės Baltijos šalyse Estijos „Olympic Entertainment Group“ lažybų ir lošimų įmonė „Olympic Casino Group Baltija“ jai skirtą 495 tūkst. eurų baudą sieks panaikinti teisme.
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) pranešė baudą įmonei skyrusi už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus – bendrovė papildomai nepatikrino trijų asmenų, lošusių prie lošimo stalų Panevėžio kazino ir į žetonus keitusių 42,2 tūkst. eurų, tapatybių.
„Bendrovė laikosi pozicijos, kad LPT sprendimas yra neteisingas. Ši pozicija paremta kompetentingos advokatų kontoros įvertinimu. Todėl bendrovė sieks panaikinti LPT sprendimą ir ketina per numatytą laiką jį apskųsti teisme“, – teigiama „Olympic Casino Group Baltija“ pranešime.
„Olympic Casino Group Baltija“ pažymėjo, kad tvirtai laikosi teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, o tariamas neatitikimas tarp teisės aktų ir kompanijos praktikos pirmiausia yra susijęs su pakartotiniu klientų tapatybės nustatymu, kai kliento tapatybė jau buvo nustatyta anksčiau.
„LPT nekonstatavo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ar nepranešimo apie įtartinas operacijas fakto“, – pabrėžė „Olympic Casino Group Baltija“.
Įstatymas numato, kad bendrovės privalo pakartotinai nustatyti klientų, per parą atlikusių susijusias grynųjų pinigų keitimo į žetonus operacijas, viršijančias 1 tūkst. eurų, tapatybę. Nustačius ją, tokios operacijos turėjo būti nuolat registruojamos žurnale. LTP teigimu, 2018 metais atliktus neplaninį „Olympic Casino“ Panevėžyje patikrinimą nustatyta, kad šios operacijos nebuvo registruotos žurnale.
Už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus įmonėms gali būti skirta nuo 2 tūkst. iki 1,1 mln. eurų baudų.
