Automobilius iš Jungtinių Valstijų ir Kanados pardavinėję penki klaipėdiečiai ir jų valdomos penkios įmonės kaltinami mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas ir apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu.
Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), teisėsaugos skaičiavimu, kaltinamieji į valstybės biudžetą išvengė sumokėti per 3,5 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir beveik 6 tūkst. eurų pelno mokesčio.
Kaltinamąjį aktą surašiusi Klaipėdos apygardos prokurorė bylą perdavė teismui.
Tyrimo duomenimis, penkios įmonės Klaipėdoje vertėsi naudotų automobilių prekyba, o jų vadovai, galimai siekdami išvengti mokėtinų mokesčių valstybei, naudojo maržos schemą pasitelkdami veiklos nevykdančias Vengrijoje registruotas bendroves.
Pasak FNTT, asmenys trejus su pusę metų savo valdomų bendrovių apskaitoje įformindavo neįvykusias operacijas, nurodydami iš Vengrijos įmonių tariamai įsigiję 2 tūkst. 453 transporto priemones su defektais už daugiau nei 20 mln. eurų.
Pareigūnai nustatė, kad šios transporto priemonės 2020–2022 metais buvo pirktos JAV ir Kanados aukcionuose, o vengriškos įmonės pasitelktos siekiant išvengti PVM sumokėjimo į Lietuvos biudžetą.
Remdamiesi galimai netikrų Vengrijos įmonių sąskaitomis ir neteisėtai taikydami specialią maržos apmokėjimo schemą, klaipėdiečiai pagrindė transporto priemonių pardavimus, o duomenis apie atliktas finansines operacijas užregistravo savo bendrovių apskaitose ir deklaracijas pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Ikiteisminio tyrimo metu įtariamiesiems buvo apribota teisė naudotis beveik 2 mln. eurų vertės turtu. Atliekant tyrimą bendradarbiauta su Eurojusto ir Europolo pareigūnais.
Už mokesčių vengimą teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, kai mokesčių suma viršija 900 bazinių socialinių išmokų, numatyta griežčiausia bausmė – kalėjimas iki aštuonerių metų. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.
