Lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ dėl buvusio investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partnerio Šarūno Stepukonio lošimų Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė beveik 8,4 mln. eurų baudą.
Pasak LPT vadovo Virginijaus Daukšio, bauda skirta už pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimais. Iš viso nustatyti penki pažeidimai.
„Nustatyta, kad „Olympic Casino Group Baltija“ nesiėmė pakankamai priemonių nustatyti lėšų, kurias Šarūnas Stepukonis, naudojo lošimams, kilmę. Bendrovės taikytos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento lėšos nėra gautos iš nusikalstamos veiklos ar dalyvaujant tokioje veikloje, buvo nekokybiškos ir nepakankamos“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V. Daukšys.
Anot jo, Š. Stepukonis Lietuvos bendrovėje lošė nuo 2016 metų gruodžio iki 2021 metų birželio.
Pasak LPT vadovo, kliento operacijų stebėsena bendrovėje buvo formali, ji nesiėmė veiksmų analizuoti operacijas ar apie jas pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT): „Nepaisant akivaizdžių požymių, kurie turėjo sukelti įtarimus“.
„Vietoje to pastangos buvo nukreiptos priešinga kryptimi, skatinti Š. Stepukonį dar daugiau lošti“, – sakė V. Daukšys.
