Vilniuje pavėžėjimo paslaugas teikiančios įmonės vadovas įtariamas nuslėpęs per 435 tūkst. eurų mokesčių ir už juos nusipirkęs namą, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Per tarnybos vykdytą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad sostinėje veikiančios įmonės vadovas dvejus metus apgaulingai tvarkė įmonės apskaitą ir nuslėpė didžiąją dalį gautų pajamų.
Norėdamas legalizuoti neteisėtu būdu gautus pinigus įtariamasis susirado bendrininką – kreditus teikiančios bendrovės vadovą – ir sutarė, kad jo bendrovė suteiks jam fiktyvią 400 tūkst. eurų paskolą, už kurią buvo nupirktas namas prestižiniame sostinės Žvėryno mikrorajone.
Kaip įtariama, vyrai suklastojo paskolos sutartį, kuri turėjo įrodyti, kad gyvenamasis namas pirktas ne už neteisėtu būdu gautus pinigus, o už teisėtą paskolą.
FNTT Vilniaus valdybos pareigūnai ir Vilniaus apygardos prokurorai baigę ikiteisminį tyrimą bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui.
Dviem šioje byloje didelės nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu ir dokumentų klastojimu įtariamiems vyrams už pirmąjį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų, už antrąjį – laisvės atėmimas iki šešerių metų.
