Atliekant tarptautinį ikiteisminį tyrimą dėl stambaus sukčiavimo, Ukrainoje sulaikyta 14 asmenų, kurie įtariami apgaule pasisavinę apie 300 tūkst. eurų iš Lietuvos piliečių sąskaitų.
Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, tyrimo metu sulaikyta 14 įtariamųjų, iš kurių 13-ai paskirtos kardomosios priemonės.
Ukrainoje atlikus 35 kratas, buvo rasta beveik 1 mln. grivinų ir 160 tūkst. JAV dolerių grynaisiais pinigais, tyrimui reikšmingos banko ir SIM kortelės, mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga, dokumentai ir automobiliai.
Šis tyrimas buvo pradėtas Klaipėdos apskrities policijai 2022 metais gavus šešių Lietuvos piliečių pareiškimus apie sukčiavimo atvejus.
Teisėsauga nustatė, kad rusiškai kalbantys asmenys, apsimetę banko ar policijos darbuotojais, apgaulės būdu įtikino perduoti savo elektroninės bankininkystės duomenis, neva siekiant apsaugoti lėšas nuo nusikalstamų veiksmų.
Patikėję šiais melagingais teiginiais, nukentėjusieji pateikė savo prisijungimus, po ko iš jų sąskaitų į įvairias kitas sąskaitas buvo neteisėtai pervesta beveik 300 tūkst. eurų.
Pasak prokuratūros, šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl Latvijos teisėsaugos institucijų prijungimo prie tyrimo grupės ir Latvijoje įšaldytų piniginių lėšų grąžinimo nukentėjusiems Lietuvos gyventojams.
Tyrimo metu nustatyta, kad šią nusikalstamą schemą organizavo grupuotė, veikusi Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Įtariami nusikaltėliai buvo įsteigę „skambučių centrą“, iš kurio sukčiai skambindavo atsitiktiniams asmenims – bankų klientams.
Gavę prieigą prie sąskaitų, sukčiai neteisėtai pervesdavo lėšas į Ukrainos piliečių vardu atidarytas sąskaitas, o vėliau – į kriptovaliutų pinigines, kur pinigai būdavo išgryninami per tarpininkus.
Tyrimą dėl šio sukčiavimo atlieka pernai liepą iš Ukrainos ir Lietuvos teisėsaugos institucijų sudaryta Jungtinė tyrimo grupė. Lietuvoje grupei vadovauja Klaipėdos apylinkės prokurorė Jurgita Rumbinaitė.
