Teismui perduota byla dėl grupės asmenų sukčiavimo, mokesčių slėpimo

AutoriusBNSFotoFREEPIK.COM

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) teismui perdavė bylą, kurioje 16 asmenų kaltinami sukčiavimu, dokumentų klastojimu, kai buvo padaryta didelė žala, bei apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Pasak FNTT, iš viso valstybei ir keliems juridiniams asmenims padaryta žala siekia per 376 tūkst. eurų.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Vilniuje veikusių kelių įmonių vadovas, bendradarbiaudamas su dar kelių bendrovių direktoriais, iš Europos šalių pirko ir Lietuvoje pardavinėjo metalą bei jo produkciją. Bendrininkai, siekdami išvengti mokesčių valstybei, per savo kontroliuojamas įmones kūrė ir vykdė nusikalstamas pridėtinės vertės mokesčio slėpimo schemas.

Pareigūnai skaičiuoja, kad per keletą metų vien nuslėpto PVM suma galėjo viršyti 105 tūkst. eurų.

Tas pats vilnietis vadovas pareigūnams įkliuvo ir dėl dar kelių nusikalstamų veikų. Kontroliuodamas ne vieną įmonę bei dirbdamas su partneriais, iš vieno jų, kaip įtariama, apgaule išviliojo didelį grynųjų pinigų kiekį – per 27 tūkst. eurų.

Aiškindamiesi šio asmens veiklą pareigūnai aptiko, kad jo valdytose įmonėse galėjo būti apgaulingai tvarkoma buhalterija, siekiant nuslėpti valstybei mokėtinus mokesčius. Be to, tų pačių įmonių vardu, teikiant tikrovės neatitinkančią informaciją, iš mobiliųjų operatorių buvo imami nauji mobilieji telefonai, užsakytos ryšio paslaugos, už kurias vadovas nė neketino atsiskaityti.

Atlikto tyrimo metu taip pat nustatyta, kad minėtas vilnietis, galimai siekdamas išvengti atsakomybės dėl susikaupusių skolų ir nemokėtų mokesčių, panaudojo populiarią įmonių bei atsakomybės už jų veiklą atsikratymo schemą – perdavė bendroves asocialiems arba su verslu nieko bendro neturintiems asmenims.

Pareigūnai įtaria, kad vilnietis už atlygį padėjo pritaikyti tą pačią įmonių atsikratymo schemą kitiems atskirų aštuonių įmonių direktoriams, panorusiems išvengti vadovaujamose įmonėse susikaupusių skolų mokėjimo.

Nustatyta, kad praskolintos įmonės, klastojant dokumentus, būdavo perrašomos asocialiems asmenims, taip įtraukiant juos į nusikalstamą veiką. Be to, įmonių apskaitos dokumentai būdavo paslepiami, siekiant išvengti bet kokios buvusių direktorių asmeninės atsakomybės už ankstesnius įmonės valdymo ir apskaitos tvarkymo laikotarpius.

Įtarimai pareikšti 16 bendrininkavusių asmenų. Į teismą perduodamos 69 nusikalstamos veikos pagal 37 epizodus.

Suskaičiuota, kad per visą laikotarpį įtariamųjų asmenų padaryta žala valstybei – daugiau nei 376 tūkst. eurų. Teismui taip pat perduoti 26 civiliniai ieškiniai, kurių bendra suma siekia per 338 tūkst. eurų. Laikinai apribota nuosavybės teisė į turtą, kurio vertė siekia beveik 626 tūkst. eurų.

Atliekant tyrimą, iš šios bylos buvo atskirta 18 bylų su 18 įtariamųjų dėl analogiškų nesunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, visi įtariamieji buvo pripažinti kaltais.

Už apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų. Griežčiausia bausmė, kuri gali būti skirta už dokumentų klastojimą – treji metai kalėjimo. Už dokumentų klastojimą, kai dėl buvo padaryta didelė žala, baudžiama laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

FNTT: „Danske Bank“ yra pateikęs 3 pranešimus apie įtartinas operacijas

confident-noyce

V. Šapoka: nauji mokesčiai nebūtų skausmingi, jei keistųsi ir ekonomikos DNR

confident-noyce

Mobiliųjų telefonų prekeiviai įtariami valstybei nesumokėję 4 mln. eurų mokesčių

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau